一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)发出董事会会议通知和材料的时间：2013年9月29日。 (三)发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 (四)召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2013年10月9日上午。 方式：以通讯表决的方式召开。 (五)董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。 (六)董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于同意实施增设电镀线项目的议案》。 鉴于公司现有的连续镀银线无法满足现今高光亮镀银工艺的要求，因此同意增设专用高光亮连续镀银电镀生产线一条，总投资不超过500万元。 该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 扩展阅读：中发科技 股票代码：600520 所属行业：电气机械和器材制造业 公司简介：2000年4月28日经安徽省人民政府批准，铜陵市宏光模具有限公司依法整体变更为铜陵三佳模具股份有限公司，注册资本为人民币3，780万元。铜陵市宏光模具有限公司成立于1998年7月28日，由国有独资企业铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与安徽省信托投资公司共同出资设立。 本公司是国家重点高新技术企业，是科技部认定的"国家火炬计划铜陵电子材料产业基地"首批骨干企业，被科技部授予"全国CAD示范企业"，是首批"中国青年科技创新行动示范基地"、"中国模具工业协会教育培训基地"、安徽省首批"产、学、研联合示范企业"。公司主要从事集成电路塑封模具和化学建材挤出模具的研发、设计、生产、销售和服务，通过了ISO9001国际质量体系认证，两类模具技术均处于国内领先地位。根据中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会和中国电子专用设备工业协会统计资料证明，2OOO年本公司的塑料异型材挤出模具和集成电路塑封模具产量、销售量均为全国第一，市场占有率分别为30%和15%以上。 本公司是《塑料挤出模具》机械行业标准的负责起草单位，也是《塑封模具技术条件》、《塑封模具尺寸公差规定》国家标准及《塑封模具结构》电子行业标准的负责起草单位。 |
