武汉风帆电镀技术股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 特别提示：本次会议召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2014 年 02 月 10 日 上午 10︰00 2、召开地点：武汉市江汉区菱角湖路 8 号公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式 4、召集人：武汉风帆电镀技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长杨江成先生 6、参加本次会议的股东共计 30 人，代表公司有表决权股份13901527 股，占公司有表决权股份总数的 84.25%。其中：现场参与表决的股东及股东委托代理人为 30 人，代表公司有表决权股份13901527 股，占公司有表决权股份总数的 84.25%。 7、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决的方式审议并通过下列议案：《同意杨江成先生辞去董事长并改选杨磊为董事长的议案》表决情况： 同意 13901527 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对零股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的零 0%;弃权零股，占出席会议所有股东所持表决权零%。 表决结果：议案获得通过。 四、备查文件 1、本次股东大会决议 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年 02 月 10 日 |
