| 证券代码：430221 证券简称：风帆电镀 公告编号：2015-006
武汉风帆电镀技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、召开会议基本情况 武汉风帆电镀技术股份有限公司(以下简称“风帆电镀”)第一届董事会第十五次会议于2015年4月2日上午9︰00在公司三楼会议室召开。会议由董事长杨磊主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事为5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议由董事长杨磊先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2014 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意 2014 年董事会工作报告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》 2014 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司快速发展，圆满完成公司年度经营目标。同意公司 2014 年总经理工作报告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 (三)审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》同意公司2014年年度报告及摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 2014 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。同意公司 2014 年度财务决算报告。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》 同意公司 2015年度财务预算报告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 根据公司经营发展情况，2014年度利润不分配。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》同意召开2014年度股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《武汉风帆电镀技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 武汉风帆电镀技术股份有限公司董事会 2015年 4月 3日 |
