日期:2013-10-10 10:08
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间：2013年9月29日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2013年10月9日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
(五)董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
(六)董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于同意实施